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泳坛夺金组24怎么选:政策

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未经授权开展运营,英澳等多国监管部门对4XFX亮红灯

4XFX是一家金融服务机构,来自其官网的信息显示,该公司主要提供证券、衍生品、加密货币、贵金属和其他商品与股票资产交易。 近日,英国金融市场行为管理局(后文简称FCA)发布公告,建议英国投资者不要使...

4小时前 Aziz Abdel-Qader | FINANCE MAGNATES

SEC要求两家基金从名字中剔除“区块链”一词

据Bloomberg知情人士4月12日透露,美国证券交易委员会(SEC)要求两家基金将“区块链”一词从其名称中去除。 据报道,在Amplify和Reality股票的交易所交易基金(ETFs)早期的文件中提到了区块链一词。据Bl...

5小时前 Ana Berman | COIN TELEGRAPH

银保监会调查奔驰汽车金融

继发动机漏油风波持续发酵后,西安当事女车主购车时收费项目的合理性又再度引发热议。4月15日,中国银保监会表示,对于近日媒体热议奔驰女车主被收取“金融服务费”问题,已要求北京银保监局对梅赛德斯-奔驰...

5小时前 刘洋 濮振宇 刘双霞等 | 北京商报

涉嫌违规收费,美国网贷平台Avant遭FTC百万美元处罚

昨日,美国联邦贸易委员会(后文简称FTC)针对网贷平台Avant涉嫌欺诈问题进行了说明。 FTC表示,Avant的主要问题出现在违规收费方面。 根据处罚文件内容,Avant曾经“在广告中宣称不会通过信用卡或者借记...

8小时前 pymnts | PYMNTS

奔驰事件的女车主,一脚踢开了金融服务费的黑幕

这里主要谈谈西安奔驰女车主事件中的金融服务费问题。 首先,如果奔驰事件车主在不知情的情况下被要求支付1.5万元的“金融服务费”,支付给的个人,且没有拿到发票。4S店的这种行为可能有以下问题: 第一...

8小时前 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案中,给投资者的返佣和砍头息,是否要算入犯罪数额?

在非法集资案件(主要指非法吸收公众存款案和集资诈骗案)中,犯罪数额的认定,是一个非常重要的问题,其不仅仅涉及被告人的刑罚确定,还涉及最后违法所得的退赔问题。因此,根据笔者的办案经验和当下法律规...

1天前 曾杰律师 | 广强律师事务所

职业放贷人,为什么不构成非法经营罪?

对于职业放贷人,是否涉嫌非法经营罪的讨论,从2018年公安部等四部门发布《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》就引发了诸多讨论,之后各地法院纷纷建立职业放贷人名录,对职业放贷人进行...

1天前 曾杰律师 | 广强律师事务所

21位美国国会议员敦促国税局澄清加密税收规则

据Coindesk 4月11日报道,随着美国居民提交个人税收日期临近,20多名美国立法者再次敦促美国国家税务局(IRS)澄清加密货币问题。 在给国税局专员Charles Rettig的信中,立法者解释道,纳税人可能会很难...

04-12 Nikhilesh De | 巴比特资讯

解读SEC《数字资产”投资合同“的框架分析》(附全文翻译)

4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了一份数字货币的投资框架分析,该声明由财务总监威William Hinman和美国证券交易委员会金融科技中心(FinHub)负责人 Valerie Szczepanik撰写。SEC表明它不是委员...

04-12 区块链研究中心 | 未央团队

互金反洗钱合作谅解备忘录在京签约

4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。 中国互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也伴随着风险。中国人民银行为规...

04-12 刘琪 | 证券日报

解读网传P2P备案试点方案

日前,有媒体传出《网络借贷信息中介机构有关条件备案试点工作方案》(简称“备案试点方案”)的相关文件。备案试点方案指出2019年下半年开启网贷备案试点,2020年完成全国范围内存量网贷机构的备案登记工作...

04-10 嘉银新金融研究院

网贷备案试点,谨防南辕北辙

近期,多家媒体报道了《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》(简称“备案方案”)的诸多细节,监管层有意挑选部分省市作为先行试点地区,试点地区省级人民政府应于2019年4月末前制定本地区网贷机...

04-10 麻袋研究院

加强加密产业监管,立陶宛积极落实欧盟反洗钱法规

一直以来,立陶宛都致力于将自己打造为波罗的海地区的金融科技产业领导者。 来自Crowdfund Insider的报道显示,2017年,立陶宛共涌现了35家全新的金融科技企业。2018年年初,立陶宛投资局董事总经理Mant...

04-10 Cali Haan | CROWFUND INSIDER

遏制行业乱象,越南央行加码现金贷监管

据越南当地媒体报道,越南国家银行(State Bank of Vi?t Nam,后文简称SBV)计划于近日对消费贷款相关监管条例进行修改。一旦草案通过,越南消费贷款公司将迎来更为严格的行业监督。 据悉,本次修改主要...

04-10 VNS | VIETNAM NEWS

套路贷,现在终于有了明确定义

2019年4月9日,两高两部发布了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》(以下简称“套路贷意见”),明确了套路贷的司法定义。 意义重大。 该意见的提出,对于司法实践中(特别是今年315曝光714高...

04-10 曾杰律师 | 广强律师事务所

美国金融业监管局:证券业的监管科技创新

导读:美国金融业监管局(FINRA)是美国最大的独立非政府证券业自律监管机构,接受美国证券交易委员会(SEC)的监管,致力于通过有效、高效的经纪自营商条例?;ね蹲收吆褪谐〉耐暾?,与中国的证券业协会相...

04-10 Tony He | 未央团队

澳大利亚计划通过人工智能提升合规监管

据《金融时报》报道,过去一年,澳大利亚证券与投资委员会(后文简称ASIC)针对金融领域的各类不端行为进行了专门调查。 调查显示,目前金融行业存在不少收费不透明、监管不到位的问题,甚至给用户带来了上...

04-09 pymnts | PYMNTS

全面放开放宽落户限制,将带来怎样的经济变局?

继石家庄后,又有一大波“零门槛”落户的城市正拍马赶来。 日前,国家发改委网站发布了关于印发《2019年新型城镇化建设重点任务》的通知(以下简称“通知”),其中在“加快农业转移人口市民化”这一任务中...

04-09 苏宁金融研究院 | 苏宁金融研究院

中办、国办印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》 加快中小企业首发上市进度

中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》。意见从营造良好发展环境、破解融资难融资贵问题、完善财税支持政策、提升创新发展能力、改进服务保障工作、强化组织领导和...

04-09 朱宝琛 | 证券日报?

美国传销的认定标准及经验借鉴

摘要:在美国,传销被称为金字塔骗局(pyramid scheme)。不同于我国对传销的单一定性,美国对于金字塔骗局的定性可谓“形式多样”。在联邦层面,联邦贸易委员会(FTC)、证券交易委员会(SEC)、美国邮政...

04-09 李健乐 | 北京大学金融法研究中心

《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(20180706)

《江苏省互联网金融平台线上巡查管理暂行办法》(20180704)

《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(20180629)

《互联网金融从业机构营销和宣传活动自律公约(试行)》(20180613)

《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(20180601)

《重庆市小额贷款公司银行账户管理指引》(20180523)

《支付机构备付金集中存管账户试点开办资金结算业务》(20180510)

《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》(20180509)

《互联网黄金业务暂行管理办法(征求意见稿)》(20180509)

《互联网金融逾期债务催收自律公约》(20180328)

《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)》(20180326)

《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》(20180321)

《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(20180318)

《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(20180312)

《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知》(20180307)

《大连市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》(20180302)

《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》(20180301)

《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知》(20180211)

《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示》(20180206)

《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》(20180201)

《广东省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引》(20180201)

《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(公开征求意见稿)》(20180121)

《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》(20180118)

《上海市网络借贷信息中介机构网络借贷信息中介业务经营情况专项审核报告编写指引》(20180108)

《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案》(20180108)

《网络借贷中介机构现场检查细则(征求意见稿)》(20171229)

《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)》(20171229)

《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知》(20171228)

《条码支付业务规范(试行)》(20171227)

《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)》(20171225)

P2P网贷中集资诈骗罪的司法认定——基于28个案件的实证分析

频发的P2P网贷集资诈骗案决定了在P2P网贷领域要准确理解与适用集资诈骗罪,必须基于已宣判的案例进行深入分析。...

《探索与争鸣》2018年第10期

反思互联网金融监管的三种模式

金融创新可以分为两类,一类是在传统金融领域,或者是由传统金融机构发展出来的金融创新,例如银行信贷资产证券化,不...

「相互?!刮裁床皇潜O??

近日支付宝推出“相互?!敝丶脖O詹?,一时风靡各大社交网络平台。作为一款创新型重疾险产品,除了让人眼晴一亮的保...

滴滴出行并购优步中国之反垄断法分析

本文从滴滴出行并购优步中国案入手,对其中涉及的经营者集中及其反垄断审查等争议问题进行了分析。首先,文章探讨了经...

美国资产管理业法律监管制度的重点演变及经验借鉴

美国拥有全球最大的资产管理市场,也形成了较为复杂的资产管理法律和监管制度。次贷?;?,美国对资产管理行业逐步构...

不想搞金融的运营商开不好飞机——海航的第N种融资武器

摘要:随着虚拟运营商牌照的放开,众多民营企业进入传统垄断的电信领域,并通过差异化经营占据一定市场。但运营商预收...

《金融监管研究》 2017年第12期

证券监管的独立性与监管治理研究

金融监管治理直接关系到金融监管有效性的实现,其中的一个基本原则和核心要求就是监管独立性。金融监管独立性这一议题...

互金平台该如何做广告?金融推介的法律规制路径

2016年我国互联网金融领域集中爆发了一系列重大案件,其中虚假宣传、误导销售和不当劝诱等现象频发,甚至到头来发...

大资管“上位法”之究问

作者刘燕系北京大学法学院教授,本文删节版刊发于《清华金融评论》2018年4月刊 一、大资管新规与“上位法”的争...

评证监会史上最高额处罚:北八道操纵市场“五宗罪”

2018年3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,通报了三起近期查处的资本市场重大违法违规案件,...

《金融法苑》总第96辑

互联网票据理财的法律实质及合法性问题

摘要:当前互联网票据理财的主流模式为P2P与票据质押的结合。多数学者认为其业务模式与普通P2P并无二致,不过是...

《金融法苑》总第96辑

共享单车押金及预付资金监管规则的反思与重构

摘要:随着共享单车的普及,共享单车押金及预付资金的安全问题日益引发人们的关注。本文对共享单车押金及预付资金监管...

比特币ETF的现状与未来

摘要:比特币ETF是一种新型ETF,最近有多只比特币ETF向SEC提出上市申请,但是却被否决。在未来几年,各国...

《金融法苑》总第94辑

网贷行业风险备用金的争议及其规范路径

摘要:中国P2P网贷行业高速发展,网贷投资人面临的风险也与日倶增。为此,主流网贷平台建立了风险备用金制度,以降...

防范电信诈骗的支付结算宝典

摘要:从徐玉玉被骗致死等案,足见电信诈骗对人民群众生命和财产的损害之巨。虽然支付结算只是一种事后的补救措施,但...

发薪日贷款放贷人监管研究

摘要:包括发薪日贷款在内的民间借贷具有高风险、高伤害性、高利率、放贷行为不规范和借贷双方不平等的特点,需要被纳...

对掠夺性放贷行为的法律监管

摘要:美国次贷?;⒑?,掠夺性贷款迅速成为市场、政府、公众和媒体关注的焦点。掠夺性放贷的泛滥,既与放贷人追逐...

大资管时代的合规难题:市场创新与穿透监管的“较量”

摘要:近年来,资产管理行业蓬勃发展,迎来大资管时代。但由于各类主体从事资管业务所受监管不同,为产品相互嵌套、实...

剖析金交所乱象

摘要:“侨兴债事件”和京东白拿被叫停暴露出与地方金融资产交易所合作的互联网金融平台隐藏的风险。本文以“腾讯理财...

诞生、前进与发展:探析淘宝退货运费险

摘要:本文以淘宝退货运费险为研究对象。在诞生之初,运费险设计精妙、备受瞩目,但运费险的固有特征导致卖方市场冷淡...

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