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16家险企抢食千亿元税延养老险“蛋糕”

近期,为推进个人税收递延型商业养老保险(以下简称“税延养老险”)业务试点规范运行,根据《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》(银保监发〔2018〕23号,以下简称《管理办法》),银保监会对保...

5小时前 苏向杲 | 证券日报

银行加大催收力度,1200名老赖被公示

近日,某股份制银行在官网公示了1200条逾期不还信用卡老赖名单,这是时隔3年后该行再次通过官网进行催收。与2015年公示了老赖所在城市、证件号、姓名、联系地址和逾期本金5项信息不同,此次该行仅在官网公...

11小时前 毛宇舟 | 证券日报

互金专项整治再调时间表,央行表态还需1-2年

原计划于去年3月完成的互联网金融专项整治工作又有了新的时间表。7月9日,央行副行长潘功胜指出,按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,还需用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治。在分析人士看来,...

12小时前 刘双霞 | 北京商报

以唐小僧为例,非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理?

在互联网平台被爆非法集资案件中,被冻结查封的平台资产如何处理? 哪些资产可以在侦查阶段就退赔? 哪些必须在审判结束后清退? 如果唐小僧的新浪支付平台内真的有2个亿的投资人资金被冻结,能否在侦查...

1天前 曾杰 | 广强律师事务所

一文读懂全球加密货币财务税收政策

6月25日,日本财务大臣、参议员Fujimaki建议,日本现行的加密货币交易税率(最高可达55%)可以用与股票或外汇交易类似的20%的统一税率来取代。 尽管日本不确定当前的税收框架是否应该失去累进规?!?..

1天前 Stephen O’Neal | 巴比特资讯

征信业应用区块链技术应重视数据使用合规和征信资质问题

大数据时代的到来,一方面意味着个人数据、企业数据的扁平化,另一方面数据使用过程中的问题也逐渐暴露,个人数据孤岛、企业信息不对称、个人和企业信用隐私数据公开等问题亟待解决。区块链技术的出现,许多...

1天前 陈云峰 | 中伦文德

非法吸收公众存款罪的“社会性”如何认定——以三起无罪判决为例

非法吸收公众存款罪的认定,要求针对不特定对象,公开宣传吸收公众资金,需要具备"社会性"。与此同时,这也是司法实务认定的难题,即难以精准解释"社会性"要件,无法准确界定"面向社会,针对不特定对象吸收...

2天前 周浩 | 北京市炜衡律师事务所

合格投资人制度的作用是什么?

文/余英杰 ?肖飒? 了解合格投资人制度背后的逻辑,有助于我们深入理解金融产品的属性,进而有助于设计合理的金融产品。 金融行业处于下行周期,各类违约、跑路事件层出不穷。其中各色?投资人的控诉在媒体...

07-07 肖飒 | 大成律师事务所

央行:果断打击ICO冒头及各类变种形态

据记者了解,近期,人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资(ICO)活动取得初步成效的基础上,针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施...

07-07 徐燕燕 | 第一财经

非法出售区块链初创公司股票?SEC绝不手软

据报道,美国证券交易委员会(SEC)于本周一指控律师T.J.Jesky和商务经理Mark F. DeStefano两人非法出售香港区块链初创公司UBI Blockchain Internet的股票,并获利大约140万美元。SEC执法部门网络负责人...

07-06 链创国际资讯

郭树清答记者问

日前,中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清接受了《金融时报》记者的采访,就当前经济金融界关心的几个热点问题回答了记者的提问。 记者:最近,美国蓄意挑起贸易战,能不能解决其贸易逆差问题?...

07-06 银保监会 | 银保监会

印度:部分交易所将不再提供法币存取服务

随着印度央行禁令的实施,印度的银行开始关闭印度加密货币交易所的银行账号,印度加密货币交易所也开始逐渐宣布关闭法定存取款业务。同时,印度加密货币交易所也在与央行沟通,希望央行能放宽禁令。 印度最...

07-05 Kevin Helms | 巴比特资讯

备案不可遥遥无期,网贷监管需宽严相济

2016年8月24日,《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(暂行办法)规定,网贷平台整改过渡期限为12个月。2017年12月下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)要求...

07-05 嘉银新金融研究院

日本虚拟货币的政策研究

虚拟货币背后的科技创新在提升全球金融体系的效率和包容性上具有一定的潜力。但是,在消费者和投资者权益?;?、偷税漏税、洗钱和资助恐怖主义等方面,虚拟货币带来了新问题。某种程度上,这些问题会影响到金...

07-05 李雪婷 | 南湖互联网金融评论

以非法集资案为例,证据不足不起诉后发现新证据,能否重新起诉?

发现新证据,如果符合起诉条件,可以提起公诉。 在我国,检察院作出的不起诉决定有三种,分别是相对不起诉,绝对不起诉和证据不足不起诉。 公检法的分工 在我国司法体系中,公安、检察院、法院三家单位有...

07-05 曾杰 | 广强律师事务所

立陶宛推出金融科技牌照远程申请服务

近日,立陶宛银行宣布将推出一款程序,允许企业远程申请金融科技许可证。 该监管机构表示,这项举措的目的是提高提交和管理电子货币与支付机构许可证申请流程的效率,进一步推动该国金融科技创新产业发展。...

07-05 Antony Peyton | BANKING TECH

五国强强联盟积极应对加密货币犯罪

7月2日,一个名为“全球税务执法联合主席(J5)”的联盟正式成立,旨在通过联合调查和执法行动,打击包括加密货币犯罪在内的跨境金融犯罪。联盟成员包括来自五个国家的税务执法机构:美国、英国、加拿大、澳...

07-05 链创国际资讯

刘鹤领衔新一届金融委 首次亮相聚焦防风险

新京报记者从中国政府网获悉,7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。国务院副总理、金融稳定发展委员会主任刘鹤主持会议。 金融乱象得到...

07-04 宓迪 | 新京报

FCA呼吁更多加密资产企业参与监管沙盒计划

近日,英国金融行为监管(后文简称FCA)的监管沙盒计划继续稳步推行。 在这第四次沙盒计划中,共有69个企业和机构提交了申请,其中29家入选。无论是申请机构总联给,还是所属行业、地点和规模都较上一次有...

07-04 高旭 | FINEXTRA

从点融网讲P2P风险准备金变装秀

随着P2P平台“去担?;焙羯找婕忧?,风险准备金的存废一直受到热议。2017年底“57号文”对风险准备金明令禁止,自此合规性之争有了定论。然而,有些平台碍于风险准备金的尴尬地位,选择易名规避风险。点...

07-04 张心雨 | 北京大学金融法研究中心

《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(20180706)

《江苏省互联网金融平台线上巡查管理暂行办法》(20180704)

《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(20180629)

《互联网金融从业机构营销和宣传活动自律公约(试行)》(20180613)

《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(20180601)

《重庆市小额贷款公司银行账户管理指引》(20180523)

《支付机构备付金集中存管账户试点开办资金结算业务》(20180510)

《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》(20180509)

《互联网黄金业务暂行管理办法(征求意见稿)》(20180509)

《互联网金融逾期债务催收自律公约》(20180328)

《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)》(20180326)

《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》(20180321)

《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(20180318)

《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(20180312)

《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知》(20180307)

《大连市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》(20180302)

《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》(20180301)

《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知》(20180211)

《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示》(20180206)

《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》(20180201)

《广东省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引》(20180201)

《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(公开征求意见稿)》(20180121)

《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》(20180118)

《上海市网络借贷信息中介机构网络借贷信息中介业务经营情况专项审核报告编写指引》(20180108)

《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案》(20180108)

《网络借贷中介机构现场检查细则(征求意见稿)》(20171229)

《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)》(20171229)

《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知》(20171228)

《条码支付业务规范(试行)》(20171227)

《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)》(20171225)

《金融监管研究》 2017年第12期

证券监管的独立性与监管治理研究

金融监管治理直接关系到金融监管有效性的实现,其中的一个基本原则和核心要求就是监管独立性。金融监管独立性这一议题...

互金平台该如何做广告?金融推介的法律规制路径

2016年我国互联网金融领域集中爆发了一系列重大案件,其中虚假宣传、误导销售和不当劝诱等现象频发,甚至到头来发...

大资管“上位法”之究问

作者刘燕系北京大学法学院教授,本文删节版刊发于《清华金融评论》2018年4月刊 一、大资管新规与“上位法”的争...

评证监会史上最高额处罚:北八道操纵市场“五宗罪”

2018年3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,通报了三起近期查处的资本市场重大违法违规案件,...

《金融法苑》总第96辑

互联网票据理财的法律实质及合法性问题

摘要:当前互联网票据理财的主流模式为P2P与票据质押的结合。多数学者认为其业务模式与普通P2P并无二致,不过是...

《金融法苑》总第96辑

共享单车押金及预付资金监管规则的反思与重构

摘要:随着共享单车的普及,共享单车押金及预付资金的安全问题日益引发人们的关注。本文对共享单车押金及预付资金监管...

比特币ETF的现状与未来

摘要:比特币ETF是一种新型ETF,最近有多只比特币ETF向SEC提出上市申请,但是却被否决。在未来几年,各国...

《金融法苑》总第94辑

网贷行业风险备用金的争议及其规范路径

摘要:中国P2P网贷行业高速发展,网贷投资人面临的风险也与日倶增。为此,主流网贷平台建立了风险备用金制度,以降...

防范电信诈骗的支付结算宝典

摘要:从徐玉玉被骗致死等案,足见电信诈骗对人民群众生命和财产的损害之巨。虽然支付结算只是一种事后的补救措施,但...

发薪日贷款放贷人监管研究

摘要:包括发薪日贷款在内的民间借贷具有高风险、高伤害性、高利率、放贷行为不规范和借贷双方不平等的特点,需要被纳...

对掠夺性放贷行为的法律监管

摘要:美国次贷?;⒑?,掠夺性贷款迅速成为市场、政府、公众和媒体关注的焦点。掠夺性放贷的泛滥,既与放贷人追逐...

大资管时代的合规难题:市场创新与穿透监管的“较量”

摘要:近年来,资产管理行业蓬勃发展,迎来大资管时代。但由于各类主体从事资管业务所受监管不同,为产品相互嵌套、实...

剖析金交所乱象

摘要:“侨兴债事件”和京东白拿被叫停暴露出与地方金融资产交易所合作的互联网金融平台隐藏的风险。本文以“腾讯理财...

诞生、前进与发展:探析淘宝退货运费险

摘要:本文以淘宝退货运费险为研究对象。在诞生之初,运费险设计精妙、备受瞩目,但运费险的固有特征导致卖方市场冷淡...

英国发薪日贷款运行机制与监管研究

摘要:发薪日贷款是近年来发展出的一种针对个人消费的信贷产品,由于其极高的年化利率自产生起就一直伴随争议。英国作...

论发薪日贷款的运作机理及对我国的启示

摘要:发薪日贷款从本质上说是一种消费信贷,也是边缘银行业的一种,三十年来它在全世界得到迅速发展,主要是因为其填...

催收人的收债行为如何规范?美国《公平催债法》研究

摘要:债务催收在我国由来已久,随着我国市场经济的发展,许多急需资金的企业和个人转而投向民间借贷等方式。民间借贷...

借贷宝“拉人返现”推广模式的法律分析

摘要 借贷宝“拉人返现”推广模式外在表现为人员链、人员网,以拉好友的人数作为奖励收益的依据,符合“拉人头式传销...

从专项整治计划看网络互助的监管逻辑

保监会对网络互助的监管逻辑是: ①对于宣称经营保险业务,以及未宣称经营保险业务、但要求事先充值且承诺偿付的两类...

中国目前没有合法的股权众筹?

这次国务院部署的互联网金融风险整治活动,细分了6个领域,除了广告是所有互联网金融都涉及的一般性问题外,具体将互...

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